برنامج تأهيلي متخصص للحصول على شهادة CAMS

ضمن جهود مصرف شمال أفريقيا في تطوير قدرات موظفيه وتعزيز كفاءتهم في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، انطلق البرنامج التأهيلي للحصول على شهادة CAMS – مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوم 18 أبريل 2025 في مدينة إسطنبول – تركيا، بتنفيذ من شركة ديسك للحلول المتكاملة.

يمتد البرنامج لمدة 5 أيام تدريبية مكثفة، ويتضمن مزيجًا من المحاضرات التفاعلية، ودراسات الحالة الواقعية، وتمارين التحليل والتقييم التي تحاكي سيناريوهات حقيقية في بيئة العمل المصرفي.

أبرز محاور البرنامج:

• التعريف الشامل بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• استعراض المعايير الدولية والإقليمية (FATF، Wolfsberg Group، وغيرها)

• كيفية بناء برامج امتثال فعّالة داخل المؤسسات المالية

• منهجيات تقييم المخاطر وبناء ملفات العملاء (KYC / CDD)

• المؤشرات الحمراء للعمليات المشبوهة

• آليات إعداد تقارير الاشتباه SARs

• مراجعة شاملة لمواد اختبار CAMS الدولي

نحو كوادر أكثر احترافية، ومصرف أكثر التزامًا بالامتثال.